ضبط تسكيل عصابي تخصص في الإتجار بالعملة الأجنبية
ضبطت أجهزة الأمن ي محافظة القاهرة، تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالعملة الأجنبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلم موقع الاول، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إتخذت الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس – له معلومات جنائية ، سيدتين – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
وقال مصدر لموقع الأول، أن التشكيل العصابي حاول غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).
وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
مدافن العبور طريق بلبيس
